Informoval o tom dnes server Aktuálně.cz. Kontroly se podle ministerstva budou týkat jen lidí, u kterých existuje nějaké podezření. Kontrolám ale bude podroben i majetek příbuzných nebo firem, které jsou s prověřovanými lidmi spojené. Zatím není jasné, zda se útvar zaměří i na bývalé politiky.
Ministerstvo oficiálně nepotvrdilo, že by se akce týkala výslovně podnikatelů z takzvané šedé zóny politiky. "V budoucnu se útvar bude intenzivně zabývat mimo jiné i některými subjekty (fyzické i právnické osoby), u kterých na základě provedeného šetření a získaných informací je podezření z praní špinavých peněz," uvedl ředitel Finančního analytického útvaru Milana Cícera. Jde prý o případy nabytého majetku, které zásadně nekorespondují s faktickými příjmy.
Nejmenovaný úředník ministerstva serveru řekl, že útvar bude zkontrolovaný majetek porovnávat s daňovými výkazy na finančních úřadech. Zaměří se třeba na oblast daňových nedoplatků nebo praní špinavých peněz.
Útvar dokáže získat a propojit informace jak z bankovních účtů, tak od celníků a finančních úřadů, ale i od policie a tajných služeb, pojišťoven, auditorů, daňových poradců a advokátů. Má navíc možnost zjišťovat majetky v zahraničí.
