Mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek řekl, že soud již muže poslal do vazby. Podle výpisu z obchodního rejstříku je obviněným zřejmě Omar Mogheth.
"Podle poznatků získaných operativní činností útvaru mělo opakovaně
docházet k porušování devizových předpisů, k porušování zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a k porušování zákona o omezení plateb v hotovosti," uvedl Skřepek. Cílem podle něho bylo, aby úřady neodhalily takzvané špinavé peníze, a nemohly se tak ani dopátrat, odkud pocházejí.
Podle mluvčího se policisté začali případem zabývat začátkem letošního
roku. Měli podezření, že peníze se ve firmě praly již od roku 2005. Podle
Skřepka finance pocházely z trestné činnosti, například v souvislosti s
krácením daně, poplatku a podobné povinné platby. Zda byli do praní
špinavých peněz zapojeni i další lidé, mluvčí neuvedl.
Policisté kvůli případu zasahovali v prostorách směnárny Aktiv Change od
pondělního do úterního rána. Podle svědků zadrželi několik lidí. "Na místě
policisté zajistili velké množství písemností, datové nosiče a výpočetní
techniku," sdělil dnes Skřepek. Akce se účastnilo několik desítek
policistů. Policejní operace si vyžádala i zhruba patnáctiminutové
přerušení dopravy. Množství údajně takzvaně vypraných peněz Skřepek již
dříve označil za ojedinělé.
Jednateli firmy Aktiv Change jsou podle obchodního rejstříku Brit Jason Lee
Dupuy a Omar Mogheth, který má podle živnostenského rejstříku české
občanství. Podle Lidových novin (LN) je původem Egypťan, více než 12 let už ale žije a podniká v Česku. Údajně se zde také oženil. Podle LN je
absolventem anglické střední školy v Káhiře a Českého vysokého učení
technického (ČVUT) v Praze.
Podle Hospodářských novin (HN) v Praze žije a podniká i Dupuy, který ve
firmě drží dvacetiprocentní podíl. Podle LN před lety figuroval ve
společnosti Chequepoint, která se specializuje na mezinárodní peněžní
převody. Dupuy podle obchodního rejstříku vlastní i společnost Pave, která
se zabývá zprostředkováním obchodu. Vedle toho má také devadesátiprocentní podíl ve společnosti Link Residence, která se věnuje pronájmu bytových i nebytových prostor. Vlastníkem zbylých 80 procent firmy Aktiv Change je Američan Thomas Vincent Smith.
Podle LN mají policisté v souvislosti s případem v příštích dnech kontrolovat i další pražské směnárny. Skřepek to ale odmítl potvrdit. "Nebudeme to komentovat," řekl dnes ČTK mluvčí. Již dříve ale připustil, že k trestné činnosti možná docházelo i jinde, prostory směnárny Aktiv Change
na Národní třídě však detektivové podle něho vybrali jako místo, kde bylo
možné zajistit důkazy. Trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti se podle zákoníku dopouští ten, kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo či znemožněno zjištění původu věci nebo jiné majetkové hodnoty získané trestnou činností. Pachatel tohoto trestného činu tak podle zákoníku jedná s cílem vzbudit zdání, že věc či hodnota byly nabyty zákonnou cestou.
Z praní špinavých peněz byla v minulosti obviněna například i Kateřina
Krejčířová, manželka uprchlého miliardáře Radovana Krejčíře. Policie ji
podezírala z toho, že manželovi umožnila zastřít pochybný původ jeho peněz a nákupem a dalšími investicemi do rozsáhlé nemovitosti v Černošicích prý několik let legalizovala výnosy z manželovy trestné činnosti. Státní zástupce pak však skutek překvalifikoval na podílnictví.
Ročně eviduje finanční analytický útvar ministerstva financí na 3000 podání
o podezřelých transakcích, a to převážně z bankovního sektoru. Po jejich
vyhodnocení podávají úředníci každý rok zhruba 100 až 150 trestních
oznámení. Zdrojem špinavých peněz v ČR jsou podle odborníků nejčastěji
daňové úniky, zneužívání informací v obchodním styku a úplatky.
"Podle poznatků získaných operativní činností útvaru mělo opakovaně
docházet k porušování devizových předpisů, k porušování zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a k porušování zákona o omezení plateb v hotovosti," uvedl Skřepek. Cílem podle něho bylo, aby úřady neodhalily takzvané špinavé peníze, a nemohly se tak ani dopátrat, odkud pocházejí.
Podle mluvčího se policisté začali případem zabývat začátkem letošního
roku. Měli podezření, že peníze se ve firmě praly již od roku 2005. Podle
Skřepka finance pocházely z trestné činnosti, například v souvislosti s
krácením daně, poplatku a podobné povinné platby. Zda byli do praní
špinavých peněz zapojeni i další lidé, mluvčí neuvedl.
Policisté kvůli případu zasahovali v prostorách směnárny Aktiv Change od
pondělního do úterního rána. Podle svědků zadrželi několik lidí. "Na místě
policisté zajistili velké množství písemností, datové nosiče a výpočetní
techniku," sdělil dnes Skřepek. Akce se účastnilo několik desítek
policistů. Policejní operace si vyžádala i zhruba patnáctiminutové
přerušení dopravy. Množství údajně takzvaně vypraných peněz Skřepek již
dříve označil za ojedinělé.
Jednateli firmy Aktiv Change jsou podle obchodního rejstříku Brit Jason Lee
Dupuy a Omar Mogheth, který má podle živnostenského rejstříku české
občanství. Podle Lidových novin (LN) je původem Egypťan, více než 12 let už ale žije a podniká v Česku. Údajně se zde také oženil. Podle LN je
absolventem anglické střední školy v Káhiře a Českého vysokého učení
technického (ČVUT) v Praze.
Podle Hospodářských novin (HN) v Praze žije a podniká i Dupuy, který ve
firmě drží dvacetiprocentní podíl. Podle LN před lety figuroval ve
společnosti Chequepoint, která se specializuje na mezinárodní peněžní
převody. Dupuy podle obchodního rejstříku vlastní i společnost Pave, která
se zabývá zprostředkováním obchodu. Vedle toho má také devadesátiprocentní podíl ve společnosti Link Residence, která se věnuje pronájmu bytových i nebytových prostor. Vlastníkem zbylých 80 procent firmy Aktiv Change je Američan Thomas Vincent Smith.
Podle LN mají policisté v souvislosti s případem v příštích dnech kontrolovat i další pražské směnárny. Skřepek to ale odmítl potvrdit. "Nebudeme to komentovat," řekl dnes ČTK mluvčí. Již dříve ale připustil, že k trestné činnosti možná docházelo i jinde, prostory směnárny Aktiv Change
na Národní třídě však detektivové podle něho vybrali jako místo, kde bylo
možné zajistit důkazy. Trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti se podle zákoníku dopouští ten, kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo či znemožněno zjištění původu věci nebo jiné majetkové hodnoty získané trestnou činností. Pachatel tohoto trestného činu tak podle zákoníku jedná s cílem vzbudit zdání, že věc či hodnota byly nabyty zákonnou cestou.
Z praní špinavých peněz byla v minulosti obviněna například i Kateřina
Krejčířová, manželka uprchlého miliardáře Radovana Krejčíře. Policie ji
podezírala z toho, že manželovi umožnila zastřít pochybný původ jeho peněz a nákupem a dalšími investicemi do rozsáhlé nemovitosti v Černošicích prý několik let legalizovala výnosy z manželovy trestné činnosti. Státní zástupce pak však skutek překvalifikoval na podílnictví.
Ročně eviduje finanční analytický útvar ministerstva financí na 3000 podání
o podezřelých transakcích, a to převážně z bankovního sektoru. Po jejich
vyhodnocení podávají úředníci každý rok zhruba 100 až 150 trestních
oznámení. Zdrojem špinavých peněz v ČR jsou podle odborníků nejčastěji
daňové úniky, zneužívání informací v obchodním styku a úplatky.
