Na zločineckou skupinu upozornila už v roce 2011 daňová správa. Protikorupční policie ji poté zhruba rok a půl sledovala, než loni v březnu při rozsáhlé razii, do níž bylo zapojeno na 600 policistů, pozatýkala a obratem obvinila 19 lidí z trestného činu krácení daně, poplatku a podobné povinné platby.
PSALI JSME: |
Čtveřici z nich, zřejmě hlavním bossům organizované skupiny, se obvinění rozšířilo. "I tentokrát obvinění souvisí s krácením daní při obchodu s elektronikou," řekl serveru Lidovky.cz státní zástupce Vít Koupil z ostravské pobočky vrchního státního zastupitelství.
"Čtyři obviněné osoby vytvořily strukturu firem a předstíraly dovoz zboží ze zahraničí na nekontaktní a nemajetnou společnost, přičemž zboží ve skutečnosti putovalo k další společnosti na území České republiky," popsal Koupil. Od zákazníků v Česku pak sice obchodníci DPH vybírali, ale státu už ji neodváděli.
"Daňová povinnost k dani z přidané hodnoty (DPH) byla formálně převedena právě na onu nemajetnou společnost, kterou tato zločinecká organizovaná společnost ovládala," vysvětlil Koupil způsob, jakým zločinecká skupina bohatla. V pozici jednatelů této "prázdné" firmy pak byli nastrčeni tzv. bílí koně. Nová obvinění se tak týkají právě zakládání těchto falešných firem.
Síť po celé Evropě
Zločinecká síť zasahovala do celé řady států, což je také důvod, proč je zatím obžaloba v nedohlednu. "Jedná se o složitou věc právě s ohledem na skutečnost, že je potřeba spolupracovat fakticky skoro se všemi členskými státy EU i mimoevropskými justičními orgány," uvedl Koupil.
Čeští kriminalisté se tak nyní snaží ve všech těchto zemích ověřit, zdali proběhly firmami uváděné obchodní operace nebo zdali v zahraničí skutečně existují uváděné společnosti. Zboží měli obchodníci do Evropy dovážet zejména z Hongkongu a Dubaje. Jak Koupil zopakoval, podle obvinění měl stát kvůli těmto nekalým obchodům přijít o bezmála půl miliardy korun.
Otazník nad praním peněz v Chorvatsku
Server Lidovky.cz také loni v létě informoval o zprávě chorvatské policie, která tvrdila, že zatkla jednoho z mužů obviněných právě v tomto případu krácení daně. Podle Chorvatů se Polák Wojciech Smielak pokusil "vyprat" 50 milionů korun na chorvatském ostrově Vis, kde postavil a následně začal pronajímat luxusní apartmány turistům.
PSALI JSME: |
Jenže ačkoli se vrchní státní zastupitelství na chorvatskou justici okamžitě obrátila, protože Smielak byl propuštěn na kauci za podmínky, že neopustí Česko, dosud nedostala odpověď. "Také jsem se o té zprávě v chorvatských médiích dočetl, ale neozvali se. Naopak sám obviněný nám hned volal, když si zprávu přečetl v českých médiích. Dal nám doklad, že byl po celou dobu Česku," uvedl Koupil.
Státní zástupce nevyloučil, že nějaká razie spojená se Smielakem v Chorvatsku proběhla, nicméně zatčen, jak tvrdili Chorvaté, nebyl.
