náhledy
Trasta Komercbank: Organizace monitorující organizovaný zločin a korupci (OCCR) v roce 2014 obvinila lotyšskou banku, že je cílovou destinací praní miliard dolarů vypumpovaných z Ruska. V roce 2016 byla banka uzavřena.
Autor: Lidové noviny
Švédská banka Swedbank je podezřelá z praní špinavých peněz a zapojení do skandálu estonské pobočky Danske Bank. Podezřelé transakce se pohybují ve výši 97 miliard korun. Aféra propukla letos v únoru.
Autor: Lidové noviny
V roce 2014 vstoupila do České republiky ruská Expobank. Získala českou část německé skupiny LBBW. Českou centrálu vede manažer Ilja Mitelman. LN zjistily, že když byl Mitelman šéfem lotyšské pobočky Expobank, dostal tento peněžní ústav v roce 2015 od tamního regulátora pokutu za nedostatečnou kontrolu klientských účtů. Na přelomu loňského a letošního roku začala českou Expobank detailně kontrolovat Česká národní banka (s pomocí Finančního analytického útvaru MFČR).
Autor: Lidové noviny
Danske Bank: Dánská banka se měla dle odhadů v letech 2007 až 2015 dopustit praní špinavých peněz ve výši až 200 miliard eur (zhruba 5 bilionů korun). K praní mělo dojít na pobočce v Estonsku. Skandál vyplaval na povrch v roce 2018.
Autor: Lidové noviny
ABLV Bank: Jedna z největších lotyšských bank se dostala do potíží začátkem roku 2018. Banku obvinilo přímo americké ministerstvo financí, podle něhož se v bance praly špinavé peníze a porušovaly sankce OSN vůči Severní Koreji. Několik týdnů po obvinění banka skončila v likvidaci.
Autor: Lidové noviny