ING v roce 2018 dostala po dohodě s nizozemskou prokuraturou pokutu 775 milionů eur (20,4 miliardy Kč) za pochybení při dodržování zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu.
ING zaplatí pokutu skoro 20 miliard korun, umožnila praní špinavých peněz |
ING podle prokuratury zákon porušovala v letech 2010 až 2016. Prokurátoři tehdy uvedli, že ING selhala ve svých povinnostech, protože nezjišťovala skutečné vlastníky účtů a nevšímala si neobvyklých finančních toků, které přes ně putovaly.
Státní zastupitelství citovalo čtyři konkrétní případy, kdy byly účty ING použity k trestné činnosti. Šlo podle něj zejména o úplatky, které v Uzbekistánu vyplácela telekomunikační společnost VEON, dříve známá jako VimpelCom.
Hamers se stal členem výkonné rady UBS letos v září a od listopadu banku řídí. Ve skupině ING pracoval 29 let, jejím šéfem byl od roku 2013 do letošního července.
Předseda správní rady UBS Alex Weber zaměstnance ujistil, že Hamerse před nástupem do banky prověřila ohledně praní špinavých peněz třetí strana. UBS má v Hamerse i v to, jak banku vede, naprostou důvěru.
Soud uvedl, že urovnání z roku 2018 platí, ale že prokuratura vyšetří, jakou roli v kauze sehrál Hamers. „Fakta jsou vážná. S tehdejším ředitelem žádné vyrovnání uzavřeno nebylo a on na sebe žádnou odpovědnost veřejně nevzal,“ uvedl soud.
