Úterý 15. června 2021svátek má Vít 27 °C polojasno Předplatné LN
Lidovky.cz > Zprávy > Byznys

Nový přístav pro ruské peníze. Česko se stalo jedním z cílů východní klientely z Pobaltí

V roce 2014 vstoupila do České republiky ruská Expobank. Získala českou část... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy V roce 2014 vstoupila do České republiky ruská Expobank. Získala českou část... | foto: Lidové noviny

PRAHA Série bankovních skandálů v čele s Danske Bank či Swedbank ochromila pobaltský bankovní sektor. Celý svět se začal zajímat o tamní praní špinavých peněz. V důsledku toho značná část zahraniční klientely raději začala v Pobaltí vyklízet pozice a jala se hledat nové útočiště pro své leckdy nejasně nabyté bohatství. Jednou z těchto zemí se podle exkluzivního zjištění LN stala i Česká republika.

Omluva Lidových novin společnosti Expobank CZ a.s.

V měsících únor až květen 2019 zveřejnily Lidové noviny sérii článků týkající se společnosti Expobank CZ a.s. Některé informace v těchto článcích se nezakládaly na pravdě, tudíž mohly ve čtenářích vyvolat zavádějící obraz banky včetně některých osob s ní spjatých, za což se Expobank CZ a.s. omlouváme.

Vyplývá to z vyjádření lotyšského regulačního úřadu, podle něhož se problémová klientela přesouvá do několika vybraných zemí. „Od roku 2015 z naší země odteklo přibližně 9 miliard eur (zhruba 231 miliard korun), které zaplavily hlavně Velkou Británii, Rusko, Německo, Švýcarsko a také Českou republiku,“ řekla LN mluvčí Komise pro finanční a kapitálový trh (FKTK) Ieva Uplejová.

Do jakých konkrétních tuzemských bank by zahraniční klienti měli přecházet, nechtěla mluvčí FKTK specifikovat. Česká národní banka (ČNB) považuje zabezpečení tuzemského bankovního sektoru za dostatečné. „V České republice je stanovena povinnost identifikace a kontroly klienta v oblasti praní špinavých peněz podle příslušných směrnic a doporučení Finančního akčního výboru. V některých případech jsou dokonce stanovena pravidla přísnější, než požadují příslušné směrnice,“ řekla mluvčí ČNB Denisa Všetíčková.

Trasta Komercbank: Organizace monitorující organizovaný zločin a korupci (OCCR)...
Švédská banka Swedbank je podezřelá z praní špinavých peněz a zapojení do...

LN na upozornění lotyšského regulátora narazily při pátrání po případu ruské banky Expobank CZ, působící v Praze a Karlových Varech, ve které již několik měsíců provádíhloubkovou kontrolu ČNB. Podle zdrojů LN blízkých šetření panuje v ruském ústavu kvůli prověrce napjatá atmosféra.

Ondřej Koutník

Autor

Ondřej Koutníkondrej.koutnik@lidovky.czČlánky

Lékařské špičky v kauze obřích pojistných podvodů. Hrozí jim až 10 let

Pojistky před soudem. Případem rozsáhlých pojistných podvodů se škodou zhruba... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Uznávaní doktoři „léčili“ neexistující zranění. V kauze tří stovek pojistných podvodů za 50 milionů korun je obžalováno...

Revmatoidní artritida může zkrátit život až o 15 let, varuje imunoložka

MUDr. Zuzana Humlová Ph.D. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Morové rány, pandemie tuberkulózy či cholery jako příčiny smrti medicína už takřka pohřbila. Nebezpečí ale číhá i u...

Tisknu se k zemi. A rakety se blíží! Reportérka pod sprchou raket Hamasu

Izraelský protiraketový systém Iron Dome ničí rakety odpálené z Gazy. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Ležím na trávníku, příjemně teplý večer. Byla by to pohoda, ale je to peklo, místo hvězd totiž počítám na nebi zásahy...

SOUTĚŽ: Vyhrajte půlroční balení trošku jiných Rybiček s omega-3 pro děti
SOUTĚŽ: Vyhrajte půlroční balení trošku jiných Rybiček s omega-3 pro děti

Zdravé tuky nebo-li omega-3 jsou klíčové pro správný vývoj a funkci nervové soustavy. Většina lidí jich ale ve svém jídelníčku nepřijímá dostatek....