Kromě objasnění finančních vazeb v rámci své skupiny musela v minulosti J&T Group splnit i další požadavky ČNB. K tomu potřebovala sehnat miliardy korun, uvedl týdeník. Proto byla donucena prodat části podílů ve dvacítce svých nejvýnosnějším firem, v nichž tím přišla o většinový podíl. Americký Fed se podle informací Respektu o aktivity banky zajímá proto, že jednou z jejích kreditních karet byla zaplacena koupě blíže nespecifikované nemovitosti v Kalifornii. V karibském Barbadosu navíc funguje J&T Bank & Trust Corporation, v níž mají vklady i občané USA. Konkrétní stanovisko Fedu se týdeníku nepodařilo získat.
Vloňském roce se o aktivity banky zajímala také britská vyšetřovací komise v souvislosti s rozsáhlou korupcí na ostrovech v Karibiku, které jsou součástí britských držav, píše Respekt.
