"Výrazný nárůst zjištěných škod je ovlivněn i zvýšenou aktivitou Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, který podal o 92 % podnětů k trestnímu řízení více než v roce 2011," uvádí ministerstvo vnitra ve zprávě o vnitřní bezpečnosti za minulý rok.
Detektivové útvaru zajistili majetek v rekordní výši 2,76 miliardy korun, oproti 1,51 miliardy v roce 2011. "Největší část zajištěného majetku tvoří peněžní prostředky, nemovitosti a cenné papíry v celkové hodnotě 1,35 miliardy korun v kauze Mostecké uhelné společnosti," upřesnilo vnitro. Více čtěte zde.
I přes uvedené úspěchy končí k 15. květnu ve vedení útvaru Tomáš Martinec. Důvodem je spor s vrchní žalobkyní Lenkou Bradáčovou, která ho viní nejen ze snahy o její diskreditaci, ale také z šetření řady kauz mimo dozor státního zastupitelství.
Kontakty u policie i na soudech
Jsou to převážně organizované skupiny, kdo páchá závažnou hospodářskou kriminalitu. Uvnitř skupin panuje přesná dělba práce a jednotlivých úkolů. "S těmito formami kriminality jsou spojeny specifické korupční aktivity a snaha o uplatňování vlivu ve státní správě, samosprávě, policii a soudech," dodává vnitro.
Hospodářská kriminalita podle krajů v roce 2012
Konkrétní zmínka ve výroční zprávě patří mediálně sledované kauze týkající se exhejtmana Davida Ratha, ve které bylo obviněno už 11 osob. Tento případ je jedním z celkem 39, které policie loni začala šetřit v souvislosti s nekalým čerpáním evropských dotací. Více čtěte zde.
Nejvyšší škody však podvodníci napáchali v oblasti daňové kriminality, kde se počet zjištěných případů zvýšil o 50 %. Policie odhalila například organizovanou skupinu osmi osob, která obchodovala s pohonnými hmotami a okrádala stát na daních. "Trestnou činností byla zkrácena DPH o více jak 810,5 milionů korun. Většina získaných financí byla účelově vyváděna bankovními operacemi do zahraničí," uvádí výroční zpráva s tím, že v čele této skupiny stál občan Chorvatska.
Chytré formy praní peněz
"Mody operandi páchání závažné daňové trestné činnosti jsou zpravidla značně sofistikované a variabilní ve vztahu k platné daňové legislativě a vykazují všechny znaky organizovaného zločin," dodává zpráva s tím, že i proto trvá vyšetřování těchto případů mnohdy i několik let.
Pokud jde o legalizaci výnosů z trestné činnosti, i způsoby "praní špinavých peněz" kriminálníci stále zdokonalují. "Legalizaci provádějí pomocí souběžných stejně organizovaných (zpravidla mezinárodně) větví sítě. Při prozrazení nebo rozkrytí jedné z větví okamžitě nastupuje větev další, čímž jsou z jejich pohledu minimalizovány ztráty."
Samotnou trestnou činnost pak páchají s pomocí falešných dokladů, falešných smluv, ale také účelově zakládaných firem.
