Zatčeným je podle Ibeheje od 36 do 49 let, ve vazbě skončil jeden z trojice mužů. Jeden z podezřelých pracuje jako advokát.
Vyšetřování se týká období od září 2009 do konce roku 2012. Podezřelí se podle policie domluvili na fiktivních obchodech a založili kvůli tomu několik tuzemských i zahraničních společností, v nichž vykonávali funkce statutárních zástupců. „Vrácené DPH měli většinou z bankovních účtů okamžitě v hotovosti vybírat. Tímto jednáním měla být způsobena škoda ve výši nejméně 261 milionů korun. Vyplacení dalších 17 milionů korun bylo zabráněno,“ dodal Ibehej.
Policisté proti trojici zasáhli 2. prosince, kdy provedli domovní a další prohlídky. Zajišťovali také důkazy. „V současné době je nadále prováděno šetření k zajištění výnosů z trestné činnosti,“ doplnil Ibehej.
Kobra odhalila úniky v řádech stovek miliónů
Speciální policejní tým Kobra tvoří policisté, celníci a specialisté finanční správy. Funguje od poloviny letošního června a zaměřuje se na boj proti velkým daňovým únikům.
V létě tým oznámil odkrytí daňových úniků při fiktivních obchodech s nanodisky za 269 milionů, v oblasti reklamy za 289 milionů a s pohonnými hmotami za 650 milionů korun. V září Kobra uvedla, že ve Zlínském kraji odkryla daňový únik při obchodování s toaletním papírem, papírovými ubrousky a utěrkami se škodou nejméně 25 milionů korun. Poslední úspěch tým oznámil v říjnu. Šlo o případ krácení daní ve výši 253 milionů korun při fiktivních obchodech s cigaretami, které měly směřovat na Slovensko, do Polska a do Maďarska.
