Kriminalisté tvrdí, že skupina začala páchat trestnou činnost nejpozději v roce 2021. Přes českou firmu organizovala dovoz šperků z drahých kovů ze státu ležícího mimo Evropskou unii. Dovoz zboží neuváděla v daňových přiznáních buď vůbec, nebo jej uváděla v nižší hodnotě.
Využívala nastrčené obchodní společnosti, které ve skutečnosti nevykonávaly téměř žádnou samostatnou podnikatelskou činnost. Dovezené zboží obratem distribuovali kurýři do dalších členských států EU, zejména do Německa.
Případ rozsáhle prověřovalo Generální ředitelství cel. Policisté a celníci pak v uplynulých dnech zadrželi podezřelé. Zajistili peníze na bankovních účtech i v hotovosti v zahraniční měně a také šperky.
Tři z obviněných, kteří jsou cizinci, poslal soud do vazby. Kauzu dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.
