„Osoby jsou stíhány pro zvlášť závažný zločin podvodu a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti,“ uvedl mluvčí. V případě odsouzení jim hrozí až deset let vězení. Peníze jim na slibovanou investici poskytlo nejméně 385 lidí. Při vyšetřování byl zajištěn movitý a nemovitý majetek za víc než 60 milionů korun, doplnil Ibehej.
V Itálii zatkli skupinku falešných restaurátorů církevních předmětů, podvodem si přišla na stovky tisíc eur |
Návrh na podání obžaloby NCOZ podala k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. Obvinění podle mluvčího slibovali zhodnocení peněz zejména investicemi do bankovních garancí, komodit a realit u společnosti Investment and Trading Capital Limited se sídlem na Novém Zélandu. Úrok se měl pohybovat v rozmezí od půl procenta do pěti procent měsíčně.
ČNB v srpnu 2017 upozornila, že společnost Investment and Trading Capital Limited v Česku nabízí prostřednictvím internetové prezentace a e-mailovým oslovováním možnost investovat do bankovních garancí, nemá k tomu ale povolení. „Nabízená investice vykazuje znaky neoprávněného shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, tedy činnosti, který je v České republice plně regulována,“ uvedla tehdy centrální banka.
NCOZ doporučuje při investicích zvýšenou ostražitost, uvedl Ibehej. Lidé by měli podle něj zejména obezřetně hodnotit a ověřovat informace od lidí, kteří se prezentují jako finanční poradci, a nenechat se zlákat slibovaným zhodnocením.
