Banka Moskva měla velmi blízko k bývalému starostovi ruské metropole Juriji Lužkovovi.
Na konci března se měl Borodin dostavit k výslechu ohledně půjčky 13 miliard rublů (téměř osmi miliard korun), kterou banka poskytla bance Premier Estate. Podle agentury Interfax ale policie prošetřuje podezření, že peníze skončily na soukromém účtu Jeleny Baturinové, manželky bývalého starosty Lužkova.
