Jde o partnery takzvaného hedgeového fondu Galleon, kteří si podvodnými machinacemi přišli zřejmě až na 20 milionů dolarů (až 347 milionů Kč). Uvedla to americká prokuratura a Federální vyšetřovací úřad (FBI).
Obviněn byl Raj Rajaratnam a pět dalších společníků Galleonu. Hedgeové fondy jsou zpravidla určeny bohatým jednotlivcům a institucím, nepodléhají tak přísné kontrole jako investiční fondy určené pro širokou veřejnost a na finančních trzích provádějí i rizikovější transakce.
Úřady se domnívají, že obvinění se dopouštěli takzvaného insider tradingu, tedy obchodování na základě neveřejných informací.
Podle dokumentů, které byly předány soudu v New Yorku, se nekalé praktiky odehrávaly ve fondech Galleon Technology Fund, New Castle Fund a Intel Capital.
Tyto fondy prováděly podvodné transakce a jejich zástupci, kteří jsou teď ve vazbě, se dopouštěli různých komplotů. Jejich terčem byly zejména akcie firem Polycom, Hilton Hotels, Google, IBM, Advanced Micro Devices a Sun Microsystems. Jede v tom prý i odnož Intelu V trestním oznámení se například uvádí, že Rajaratnam se spolčil se zaměstnancem firmy Intel Capital Rajivem Goelem a šéfem globální konzultační společnosti McKinsey & Co Anilem Kumarem.
Trestné činy se podle obžaloby měly odehrávat od ledna 2006 do poloviny roku 2008.
Intel Capital je investiční odnoží největšího světového výrobce mikročipů Intel. Galleon měl v té době ve správě až sedm miliard dolarů (asi 121,3 miliardy Kč).
V druhém trestním oznámení jsou obviněni tři lidé, a to Danielle Chiesiová, Mark Kurland a Robert Moffat, z podvodů na akciových trzích a ze zločinného spolčení.
I tito lidé měli zneužívat neveřejné informace k vlastnímu obohacení. Chiesiová pracovala pro New Castle, což byla skupina hedgeových fondů zaměřených na akcie a patřila pod Bear Stearns Asset Management.
Kurland byl výkonným ředitelem společnosti BSAM, zatímco Moffat byl zaměstnancem společnosti IBM.
Zástupci hedgeových fondů se ke zprávě zatím nevyjádřili, zástupce Intelu komentář odmítl.
