Policie zadržela celkem 22 lidí. Jsou podezřelí, že spáchali trestný čin podvodu, protože v roce 2006 přijali od šesti klientů zhruba 118 milionů jenů, přestože věděli, že investici nemohou zhodnotit o slibovaných 36 procent.
Podle japonských médií, která se odvolávají na průběh policejního vyšetřování, Nami výhodné zhodnocení peněz nabízel od roku 2000 do roku 2007. Od té doby nalákal asi 37 tisíc lidí. Nami popřel, že by se snažil někoho oklamat.
