Zabavení předcházelo vyšetřování spolkové kriminální policie vyvolané tajnými dokumenty zveřejněnými neznámými hackery.
Peníze se nacházely v černém fondu, jejž vlastnil průmyslový gigant Siemens. Do Německa je údajně z Jižní Ameriky převedl bývalý manažer Hans Joachim Kohlsdorf. Už před deseti lety přitom prokuratura došla k závěru, že Siemens uplácel vysoké politiky po celém světě výměnou za státní zakázky. Peníze zabavené ve dvou pobočkách Commerzbank – ve Frankfurtu a Hamburku – měly být spojené s tímto korupčním systémem.
Vyšetřovaný byl tehdy i samotný Kohlsdorf, policie ale později obvinění odložila pro nedostatek důkazů. Muž, který působil v Siemensu na několika klíčových postech, žije nyní v Mexiku. Není zatím jisté, zda bude Berlín žádat jeho vydání do vlasti.
Německý spolkový kriminální úřad (BKA) zaplatil v červenci pět milionů eur (asi 135 milionů korun) za takzvané Panamské dokumenty, které dokazují daňové úniky bohatých jednotlivců i firem, přičemž využívali daňové ráje. Listiny kdosi ukradl v advokátní kanceláři Mossack Fonseca, jež těmto lidem poskytovala služby.
BKA sestavil 25členný vyšetřovací tým tvořený zpravodajci a experty na daňovou kriminalitu, aby dokumenty vyhodnotili a určili, zda stíhat německé občany, o nichž se tam píše.
V úterý zveřejněné výsledky v deníku Süddeutsche Zeitung mluví i o dalších třech případech, které nyní vyšetřuje BKA, sedm jiných pak už policisté předali státnímu zastupitelství.
