Kriminalisté viní šest lidí z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, za což jim hrozí až desetileté tresty. Poslední ze skupiny pak čelí obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti s trestní sazbou až osm let vězení. Dohromady podle Ibeheje připravili stát na daních o 254 milionů korun.
Firmy byly propojené smlouvami
"Vyšetřování trestné činnosti bylo složité a časově náročné, neboť hlavní organizátoři této trestné činnosti měli ovládat prostřednictvím svých lidí všechny společnosti v řetězci, přičemž krajní články řetězce měly tvořit obchodní společnosti takzvaných bílých koní," uvedl mluvčí. Podle něj skupina vyváděla přes firmy na okraji daně z " normálně fungujících společností nacházejících se uprostřed řetězce", u kterých uplatňovala nadměrný odpočet DPH.
ČTĚTE TAKÉ |
Firmy byly navzájem propojené smlouvami, postupovaly si prý pohledávky a zápočty pohledávek.
Do účetnictví si pak zařazovaly fiktivní faktury na díla, která údajně vyvezly do zahraničí, ale ve skutečnosti nikdy nevytvořily. Společnosti ze středu řetězce pak podle Ibeheje měly veškeré účetní a jiné doklady formálně v pořádku.Skupina podle něj kvůli krácení DPH vytvořila řetězec firem, řadu smluv, faktur a pohledávek.
