Vyšetřování je podle agentury Anadolu zaměřeno na subjekty, které „ohrozily ekonomickou a finanční jistotu Turecké republiky“. Podezřelí měli podle prokuratury také dostat provize za převod peněz na 28 088 účtů v zahraničí, které se uskutečnily od loňského ledna. Většina z těchto účtů patřila podle agentury Anadolu Íráncům žijícím ve Spojených státech.
Při rozsáhlé policejní akci v asi 40 z 81 provincií Turecka bylo v úterý zadrženo 216 osob. Podle prokuratury jsou podezřelí z organizovaného zločinu, z praní špinavých peněz a porušení zákona o prevenci financování terorismu.
„Tato operace není o převodech do zahraničí místními obyvateli. Je o financování terorismu a převodech peněz teroristickým skupinám v zahraničí,“ napsal na Twitteru ekonomický poradce tureckého prezidenta Cemil Ertem.
Převody peněz do zahraničí jsou v poslední době v Turecku citlivé téma. Turecká lira totiž od začátku letošního roku oslabila vůči dolaru o více než 40 procent, důvodem byly mimo jiné obavy investorů z vlivu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na měnovou politiku centrální banky a diplomatická a obchodní válka mezi Tureckem a Spojenými státy.
Erdogan nicméně měnovou krizi v Turecku označuje za důsledek „zahraniční konspirace“. Několikrát letos prohlásil, že vnější i vnitřní síly se snaží o „ekonomický puč“ a chtějí ohrozit turecké hospodářství.