Panamská advokátní společnost, která se specializuje na takzvané offshorové finanční služby, jako je například zakládání skořápkových neboli předzaložených společností. Dosud zastupovala více než 300 tisíc společností.
Ti nejmocnější a nejslavnější. Podle BBC je s firmou nějak spojeno 72 bývalých či současných hlav států.
Přes 11,5 milionů spisů, víc než v kauze WikiLeaks či dat od Edwarda Snowdena. Podle listu Süddeutsche Zeitung, který spisy získal jako první, chtěl zdroj zůstat v anonymitě a požádal o ochranu. Data obsahují informace o více než 214 tisících offshorových společností. 250 tisíc dokumentů se týká českých klientů 283 jmen firem a lidí je navázáno na Česko.
Ne nezbytně. Úschova peněz na offshorových účtech může být legální. Na druhou stranu jde o oblíbený způsob mnohých zločinců či zkorumpovaných politiků, jak ukrýt špinavé peníze.
Nejbohatší Čech má mít se svojí ženou Renátou několik firem na Britských Panenských ostrovech.
Čtěte
Přední hráč v energetice a majitel fotbalové Sparty, má být vlastníkem firmy Wonderful Yacht Holdings.
Čtěte
Miliardář, majitel strojírenského impéria ČKD či hokejové Sparty. „Petr Speychal má v daňových rájích hned několik firem se svými obchodními partnery,“ uvádí web Investigace.cz.
Čtěte
Jednatel sítě solárních elektráren, měl rovněž využívat panamské služby.
Čtěte
Český mafián podle Panama Papers vyvedl peníze z vlastní firmy Corado Holding do firmy na Britských Panenských ostrovech se jménem Ducane Finance.
Čtěte
Argentinský prezident Někdejšího starostu metropole Buenos Aires potápí bahamská firma Fleg Trading.
Islandský premiér Bývalý novinář se dostal pod tlak kvůli firmě Wintris Inc. na Britských Panenských ostrovech (BPO).
Čtěte zde a zde.
Prezident Spojených arabských emirátů Šejk z Abú Dhabí je napojen na britskopanenské firmy obchodující s luxusními nemovitostmi.
Král Saúdské Arábie Saúdský vladař využíval firmu z BPO pro držení jachty či nákupy domů v Londýně.
Prezident Ukrajiny Podnikatel byl zvolen prezidentem v roce 2014, kdy na offshorové společnosti převedl některé obchodní podíly.
Čtěte
Britský premiér Jeho otec Ian Cameron zemřel v roce 2010, předtím však stihl vybudovat panamskou investiční firmu Blairmore Holdings.
Čtěte
Syrský prezident Bratranci vládce Sýrie Rami a Háfiz Machlúfovi podnikali zejména v telekomunikacích, firmy měli hlavně na BPO.
Čtěte
Ruský prezident. Dokumenty ukazují především na violoncellistu Sergeje Roldugina, jenž patří k nejbližším lidem Putina, další linkou na Putina jsou miliardáři Arkadij a Boris Rotenbergovi, podnikající ve stavebnictví.
Čtěte
Premiér Malajsie Syn malajského politika Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib komplikuje život svému otci firmami usazenými na BPO.
Prezident Jihoafrické republiky Prezidentův synovec Clive Khulubuse Zuma se dostal do problémů kvůli nákupu ropných polí v Demokratické republice.
Bývalý premiér Gruzie Předseda vlády z let 2012 až 2013 vlastnil společnost Lynden Management, usazenou na BPO.
Katarský emír Vlastnil klubko offshorových firem z BPO s podíly ve firmách v Jihoafrické republice.
Bývalý jordánský premiér Politik se svou ženou vlastnili firmu na BPO, která spolu s bankou Arab Bank měla podíl ve společnosti sídlící v Ženevě.
Bývalý katarský premiér Přes síť firem z BPO a Baham držel jachtu v hodnotě přes 300 milionu dolarů.
Někdejší súdánský prezident Prezident Súdánu z let 1986 až 1989 vlastnil v Londýně byt psaný na firmu z BPO.
Bývalý čínský předseda vlády Dcera čínského politika a byznysmenka Li Siao-lin vlastnila lichtenštejnskou nadaci zapojenou do sítě firem na BPO.
Čtěte
Bývalý starosta Varšavy Bývalý šéf polské metropole a později europoslanec podnikal na Panamě.
Bývalý šéf panamské státní banky. Působil ve vrcholných funkcích tří státních společností, v té době vlastnil offshorové firmy na BPO či Bahamách.
Bývalý šéf rwandských zpravodajských služeb Generál byl ředitelem firmy na BPO, která patřila jeho kolegovi z armády.
Bývalý premiér Ukrajiny. V minulosti byl odsouzen kvůli korupci a praní špinavých peněz na konci 90. let minulého století.
Bývalý člen britské Sněmovny lordů. Někdejší místopředseda konzervativců vlastnil společnost v Belize.
Argentinský fotbalista a loni nejlepší hráč světa figuruje mezi klienty firmy Mossack Fonseca.
Čtěte
Herec a milovník bojového umění z Hongkongu je akcionářem několika společností na BPO.
Čtěte