Aféra Panama: čí majetek obnažila?
Aktuální články
- Cameron před zákonodárci kvůli Panama Papers. Ohradil se proti očerňování
- Policie kvůli Panama Papers prohledala ústředí francouzské banky Société Générale
- Kvůli ‚Panamě‘ skončil šéf rakouské banky. Zákon jsem ale neporušil, tvrdí
- Panama hodlá ustavit komisi na prověření praktik ve finančnictví
- Právník vlivných Čechů vystupuje v panamské pavučině, má mít akcie za 2,3 miliardy
- Jsme obětí hackerského útoku, tvrdí právní firma z Panama Papers
- Panama Papers: Češi na „špinavou“ práci
1. Co je Mossack Fonseca?
Panamská advokátní společnost, která se specializuje na takzvané offshorové finanční služby, jako je například zakládání skořápkových neboli předzaložených společností. Dosud zastupovala více než 300 tisíc společností.
2. Kdo by se měl bát?
Ti nejmocnější a nejslavnější. Podle BBC je s firmou nějak spojeno 72 bývalých či současných hlav států.
3. Co uniklo?
Přes 11,5 milionů spisů, víc než v kauze WikiLeaks či dat od Edwarda Snowdena. Podle listu Süddeutsche Zeitung, který spisy získal jako první, chtěl zdroj zůstat v anonymitě a požádal o ochranu. Data obsahují informace o více než 214 tisících offshorových společností. 250 tisíc dokumentů se týká českých klientů 283 jmen firem a lidí je navázáno na Česko.
4. Dokazují dokumenty porušení zákona?
Ne nezbytně. Úschova peněz na offshorových účtech může být legální. Na druhou stranu jde o oblíbený způsob mnohých zločinců či zkorumpovaných politiků, jak ukrýt špinavé peníze.
Čeští podnikatelé
Petr Kellner
Nejbohatší Čech má mít se svojí ženou Renátou několik firem na Britských Panenských ostrovech.
Čtěte
Daniel Křetínský
Přední hráč v energetice a majitel fotbalové Sparty, má být vlastníkem firmy Wonderful Yacht Holdings.
Čtěte
Petr Speychal
Miliardář, majitel strojírenského impéria ČKD či hokejové Sparty. „Petr Speychal má v daňových rájích hned několik firem se svými obchodními partnery,“ uvádí web Investigace.cz.
Čtěte
Petr Skopal
Jednatel sítě solárních elektráren, měl rovněž využívat panamské služby.
Čtěte
Radovan Krejčíř
Český mafián podle Panama Papers vyvedl peníze z vlastní firmy Corado Holding do firmy na Britských Panenských ostrovech se jménem Ducane Finance.
Čtěte
Prezidenti, premiéři, politici, mocnáři
Mauricio Macri
Argentinský prezident Někdejšího starostu metropole Buenos Aires potápí bahamská firma Fleg Trading.
Sigmundur Daví Gunnlaugsson
Islandský premiér Bývalý novinář se dostal pod tlak kvůli firmě Wintris Inc. na Britských Panenských ostrovech (BPO).
Čtěte zde a zde.
Chalífa bin Zájid bin Sultán an-Nahján
Prezident Spojených arabských emirátů Šejk z Abú Dhabí je napojen na britskopanenské firmy obchodující s luxusními nemovitostmi.
Salmán bin Abdulazíz bin Abdulrahmán as-Saud
Král Saúdské Arábie Saúdský vladař využíval firmu z BPO pro držení jachty či nákupy domů v Londýně.
Petro Porošenko
Prezident Ukrajiny Podnikatel byl zvolen prezidentem v roce 2014, kdy na offshorové společnosti převedl některé obchodní podíly.
Čtěte
David Cameron
Britský premiér Jeho otec Ian Cameron zemřel v roce 2010, předtím však stihl vybudovat panamskou investiční firmu Blairmore Holdings.
Čtěte
Baššár Asad
Syrský prezident Bratranci vládce Sýrie Rami a Háfiz Machlúfovi podnikali zejména v telekomunikacích, firmy měli hlavně na BPO.
Čtěte
Vladimir Putin
Ruský prezident. Dokumenty ukazují především na violoncellistu Sergeje Roldugina, jenž patří k nejbližším lidem Putina, další linkou na Putina jsou miliardáři Arkadij a Boris Rotenbergovi, podnikající ve stavebnictví.
Čtěte
Najib Razak
Premiér Malajsie Syn malajského politika Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib komplikuje život svému otci firmami usazenými na BPO.
Jacob Zuma
Prezident Jihoafrické republiky Prezidentův synovec Clive Khulubuse Zuma se dostal do problémů kvůli nákupu ropných polí v Demokratické republice.
Bidzina Ivanišvili
Bývalý premiér Gruzie Předseda vlády z let 2012 až 2013 vlastnil společnost Lynden Management, usazenou na BPO.
Hamád ibn Chalífa as-Sání
Katarský emír Vlastnil klubko offshorových firem z BPO s podíly ve firmách v Jihoafrické republice.
Alí Abú ar-Rághib
Bývalý jordánský premiér Politik se svou ženou vlastnili firmu na BPO, která spolu s bankou Arab Bank měla podíl ve společnosti sídlící v Ženevě.
Hamád ibn Džasím ibn Džabir as-Sání
Bývalý katarský premiér Přes síť firem z BPO a Baham držel jachtu v hodnotě přes 300 milionu dolarů.
Ahmed al-Mírghaní
Někdejší súdánský prezident Prezident Súdánu z let 1986 až 1989 vlastnil v Londýně byt psaný na firmu z BPO.
Li Peng
Bývalý čínský předseda vlády Dcera čínského politika a byznysmenka Li Siao-lin vlastnila lichtenštejnskou nadaci zapojenou do sítě firem na BPO.
Čtěte
Paweĺ Piskorski
Bývalý starosta Varšavy Bývalý šéf polské metropole a později europoslanec podnikal na Panamě.
Riccardo Francolini
Bývalý šéf panamské státní banky. Působil ve vrcholných funkcích tří státních společností, v té době vlastnil offshorové firmy na BPO či Bahamách.
Emmanuel Ndahiro
Bývalý šéf rwandských zpravodajských služeb Generál byl ředitelem firmy na BPO, která patřila jeho kolegovi z armády.
Pavlo Lazarenko
Bývalý premiér Ukrajiny. V minulosti byl odsouzen kvůli korupci a praní špinavých peněz na konci 90. let minulého století.
Michael Ashcroft
Bývalý člen britské Sněmovny lordů. Někdejší místopředseda konzervativců vlastnil společnost v Belize.
Veřejně známé osobnosti
Lionel Messi
Argentinský fotbalista a loni nejlepší hráč světa figuruje mezi klienty firmy Mossack Fonseca.
Čtěte
Jackie Chan
Herec a milovník bojového umění z Hongkongu je akcionářem několika společností na BPO.
Čtěte
Čeští bílí koně
Zuzana Herichová
Petr Malivánek
Ian Taylor