6. září 2010 8:39 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Vyšetřování případu největšího
praní peněz vyšumělo do ztracena

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 2Diskuse
Policisté z protikorupčního oddělení a zásahové jednotky. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Policisté z protikorupčního oddělení a zásahové jednotky. | foto: Lidové noviny
PRAHA Kriminalisté zastavili trestní stíhání jednatelů směnárny Aktiv Change, kteří byli před dvěma lety obviněni z praní špinavých peněz.

Policie navrhla státnímu zástupci, aby celou věc předal pouze do správního řízení, ten jim vyhověl a případ předal České národní bance (ČNB). Informuje o tom Právo.

Oba muži byli původně obviněni, že z Česka v letech 2005 až 2008 vyvedli více než 5,3 miliardy korun pocházejících z trestné činnosti, hrozilo jim za to až deset let vězení.

V té věci nebyla podána žaloba, potvrdila listu obvodní státní zástupkyně pro Prahu 1 Pavla Pokorná. Kauza se tedy u soudu projednávat nebude.

Policisté ve směnárně na Národní

Detektivové protikorupční policie předloni v říjnu kvůli případu obsadili dům na pražské Národní třídě, ve kterém se směnárna nacházela. Akce se zúčastnilo několik desítek policistů včetně příslušníků zásahové jednotky.

Podle protikorupční policie šlo o historicky největší případ praní špinavých peněz. Údajně vyprané peníze mizely především na bankovních účtech v Číně a ve Vietnamu, velká část financí prý pocházela z daňových úniků.

Podle Práva se však detektivům nepodařilo původ peněz prokázat. Ministr vnitra Martin Pecina už v březnu listu řekl, že policie v tomto případu chybovala a že to i sama přiznala.

Jenom přestupek

List s odvoláním na dva nezávislé zdroje uvedl, že státní zástupce rozhodl, že jednání majitelů Aktiv Change nebylo trestným činem, ale jen přestupkem.

Případ pak předal do správního řízení ČNB, protože směnárna svými aktivitami zřejmě porušila předpisy vydané centrální bankou.

Lidovky.cz, ČTK
  • 2Diskuse




REGISTRACE NA SERVERU LIDOVKY.CZ, NEVIDITELNÉM PSU A ČESKÉ POZICI

SMS Registrace

Diskuse LN jsou pouze pro diskutéry, kteří se vyjadřují slušně a neporušují zákon ani dobré mravy. Registrace je platná i pro servery Neviditelný pes a Česká pozice. více Přestupek znamená vyřazení Vašeho telefonního čísla z registrace a vyřazený diskutér se již nemůže přihlásit ani registrovat pod stejným tel. číslem. Chráníme tak naše čtenáře a otevíráme prostor pro kultivovanou diskusi.
Viz Pravidla diskusí. schovat

Jak postupovat

1. Zašlete SMS ve tvaru LIDOVKY REG na číslo 900 11 07. Cena SMS za registraci je 7 Kč. Přijde Vám potvrzující SMS s heslem.

2. Vyplňte fomulář, po odeslání registrace můžete ihned diskutovat

Tel. číslo = login,
formát "+420 xxx xxx xxx"
Kód ze SMS je rovněž heslo
Vaše příspěvky budou označeny Vaším jménem, např. K. Novák.
* Nepovinný.
Odesláním souhlasíte s Pravidly diskusí.