Britská policie síť považovala za jednu z největších v dějinách země. Na praní špinavých peněz se dokonce podílel i jeden Čech odsouzený loni v Británii k 26 měsícům za mřížemi.
Sedmačtyřicetiletý Abdulláh Baját Alfalasí, občan Emirátů, naverboval do svých služeb desítky kurýrů. Ti pak pro něj od dubna 2019 do listopadu 2020 převáželi hotovost v zavazadlech na trase Londýn–Dubaj.
Po příletu peníze odevzdávali, Alfalasí je proměnil na dirhamy, za které nakoupil v Africe zlato nebo kryptoměny.
Najímaní kurýři se po několika dnech vraceli s prázdnými kufry do Británie. Za jednu cestu si vydělali 3 000 až 8 000 liber (asi 87 000 až 234 000 korun). Pro skupinu pracovalo 36 kurýrů, celkem se jim podařilo uskutečnit 83 cest.
Osvěžovač a káva
Podle vyšetřovatelů kurýři cestovali výhradně v byznys třídě, která umožňuje větší váhový limit zavazadla. Snažili se dostavit se k odbavení co nejpozději, aby se vyhnuli odhalení.
Svazky bankovek byly v zavazadlech vakuově balené, každý kufr obsahoval zhruba 500 000 liber. Aby kurýři zmátli policejní psy, postříkali je osvěžovačem vzduchu nebo k nim přidali kávu.
„Je to jeden z největších případů praní špinavých peněz, který kdy britská prokuratura vyšetřovala. Síť se začala rozpadat ve chvíli, kdy v říjnu 2020 úřady na londýnském letišti Heathrow u jedné z cestujících zajistily hotovost ve výši 1,9 milionu liber (55,6 milionu Kč). O měsíc později v Londýně zadrželi dva české občany cestující do Dubaje. V jejich třech kufrech celníci našli 1,2 milionu liber a ve dvou příručních zavazadlech dalších 30 000 liber v bankovkách různých hodnot.
Cestující ze zemí Evropské unie mohou do Spojených arabských emirátů převézt v hotovosti maximálně 10 000 eur (zhruba 8 400 liber). Vyšší finanční obnos je třeba oznámit na celnici.
