Informují o tom server iHNed.cz a Hospodářské noviny (HN). Počet podezřelých hlášení vloni meziročně klesl o stovku na 2224.
Ministerstvo slibuje, že kontroly nebudou jen papírové. "Nespokojíme se jen s administrativní kontrolou. Letos chceme začít skutečné kontroly, mimo jiné i ve spolupráci s Českou národní bankou," řekl HN šéf finančně analytického útvaru ministerstva Milan Cícer.
Kontroly by měly začít po 30. červnu. Ministerstvo začne od firem, které nedodaly systém vnitřních zásad boje proti praní špinavých peněz, což byla jejich zákonná povinnost. Zaměří se ale i na banky, které hlásí málo podezřelých transakcí. Podle Cícera dokonce existují banky, které zatím nepodaly hlášení žádné.
Boj proti praní špinavých peněz je pro stát důležitý. Škody z něj se pohybují v řádu desítek miliard korun. Na podezřelých transakcích firmy ročně nahlásí asi 34 miliard korun. Na druhou stranu ale může snaha o větší kontrolu vyvolat exodus firem do daňových rájů. Jen loni se podle údajů České kapitálové informační agentury (ČEKIA) do "ráje" přesunulo 2153 firem, což je nejvíce za poslední čtyři roky.
