A finančně analytický útvar ministerstva financí připravuje kontrolu institucí, které úřadům nehlásí operace, které mohou krýt praní špinavých peněz. "Systém se stane jedním z hlavních nástrojů při správě daní, detekci a analýze daňových úniků," informuje o nákupu počítačové aplikace ministerská zpráva, kterou mají k dispozici Hospodářské Noviny.
"Analyticko-vyhledávací, monitorovací a rešeršní systém", jak zní jeho oficiální název, umožní berním úředníkům pracovat jako vyšetřovatelé policie či tajných služeb, kteří aplikaci rovněž používají. "Prioritně ten systém kupujeme kvůli masivním daňovým únikům, například při obchodu s pohonnými hmotami," říká Jan Knížek, vrchní ředitel Ústředního finančního a daňového ředitelství.
Paralelně se zesiluje i tlak ministerských analytiků, kteří jsou klíčovým oddělením státní správy v boji s praním špinavých peněz. Ti prověřují podezřelé transakce, které jim podle zákona musí hlásit banky, směnárny, advokáti či notáři.
"Ke konci roku plánujeme kontrolu některých bankovních institucí, hlavně těch menších s privátní klientelou, které posílají jen minimum nebo žádná hlášení o podezřelých transakcích," řekl deníku ředitel Finančně analytického útvaru ministerstva Milan Cícer.
