Dominick Carollo, Steven Goldberg a Peter Grimmse se měli podle žaloby dopustit podvodu a konspirace. Údajně dávali úplatky zprostředkovatelům veřejných tendrů.
Úkolem těchto zprostředkovatelů mělo být sehnání co nejvýhodnějších investičních nabídek. Výše zmínění obvinění právě díky úplatkům dokázali vyhrát veřejnou soutěž a tím zvýšit svůj zisk. „Dnes obžalovaní jedinci se podíleli na komplexním finančním podvodu, aby manipulovali s tím, co původně měla být volná hospodářská soutěž,“ řekla Christine Varney, asistentka generálního prokurátora, který proces vede. Obžalovaní se podvodů měli dopustit mezi lety 1999 a 2006.
Obvinění bývalých bankéřů je součástí antimonopolního šetření, které začalo před více jak třemi lety.
Během šetření bylo prověřeno více jak tucet bank. Mezi ně například patří JP Morgan či Bank of America.
