Policie obvinila 30 lidí kvůli padělání dokladů a krácení daní |
Skupina podle kriminalistů vytvářela fiktivní faktury, které byly prostřednictvím skrytě ovládaných společností vkládány do účetnictví personálních agentur s cílem neodvádět státu daň z přidané hodnoty a daň z příjmů. „Organizace osob byla podle našich závěrů vytvořena několikastupňově, aby nejnižší články neznaly organizátory trestné činnosti,“ popsal Ibehej. Dodal, že na odhalení trestné činnosti se kromě policie významně podíleli také pracovníci Finančně analytického úřadu a Finanční správy ČR.
Do zátahu na členy skupiny se zapojilo více než 200 policistů. Na případu spolupracovali čestí a slovenští policisté. Při operaci nazvané Prizma kriminalisté provedli tři desítky prohlídek bytů a jiných prostor.
Žalobkyně poslala k soudu podnikatele Shenara. Obžalovaný je z krácení daní při prodeji firem ČEZu |
Ze 23 zadržených osob bylo 19 lidí a pět firem obviněno z krácení daně, legalizace výnosů z trestné činnosti a účasti na organizované zločinecké skupině. Způsobenou škodu kriminalisté odhadují na více než 180 milionů korun.
„V rámci provedených úkonů došlo v ČR, ale i v zahraničí, k zajištění majetku v hodnotě cca 120 milionů korun,“ uvedl Ibehej.
