Skandál odstartoval již 30. prosince minulého roku, kdy indická policie oznámila, že zatkla zaměstnance banky Citigroup s podezřením z finančního podvodu.
Na podivné praktiky si totiž stěžoval jeden z klientů Citigroup Sanjeev Agarwal. Jeho a další klienty prý zaměstnanec banky Shivraj Puri nalákal na neobvykle výnosné investice – ty ale bankou nebyly vůbec schváleny.
Puri pak dokonce rozesílal falešné dopisy od indického finančního regulátora SEBI, které měly jeho navrhovanému investičnímu systému dodat na důvěryhodnosti.
Část peněz pak Puri ale převedl na svůj účet, v přepočtu okolo 134 milionů korun. Také nakonec vkládal peníze do cenných papírů, na kterých se s klienty nedohodl. Finance takto zpronevěřoval od září roku 2009. Na nejasnosti v účetnictví nakonec policii upozornila i sama Citigroup.
Agarwal nicméně vinu svaluje i na nejvyšší představitele banky s tím, že šlo o systémovou chybu. Citigroup se však brání, že nejvyšší představitelé o podvodu nic netušili. „Obvinění jsou naprosto nepodložená a hodláme se důrazně bránit“, řekl mluvčí banky Debasis Ghosh.
Nejde o první finanční kauzu, kterou indická policie v poslední době vyšetřuje. V listopadu se provalilo, že celkem 21 různých developerských a investičních společností uplácelo státní záložny, aby dostaly půjčku. Skandál vyvolal důkladné inspekce v účetnictví mnoha firem i propad tamní burzy.
