Pachatelé podle detektivů zlegalizovali a vyvedli z České republiky nejméně
5,3 miliardy korun pocházejících z trestné činnosti. Podle svědků policisté v pondělí zadrželi několik lidí. Jejich přesný počet a zda byl někdo z nich obviněn zatím policie neprozradila. Množství údajně takzvaně vypraných peněz je podle Skřepka ojedinělé.
Podle serveru iDnes.cz v noci na dnešek na místě zasahovali i experti na
otevírání trezorů a také pyrotechnici. Skřepek účast pyrotechniků potvrdil.
Nebyli však podle něho přivoláni kvůli možnému nebezpečí výbuchu, ale aby
detektivové mohli využít jejich speciální zařízení. O jaké zařízení šlo,
neupřesnil, podle serveru měli policisté zájem o jejich speciální kameru.
Skřepek v pondělí řekl, že protikorupční policie prohledávala veškeré
komerční prostory domu na rohu Spálené a Národní ulice kvůli podezření z
legalizace výnosů z trestné činnosti. K trestné činnosti podle něho možná
docházelo i jinde, dům na Národní třídě však detektivové vybrali jako
místo, kde bylo možné zajistit důkazy.
Policejní zásah začal v pondělí před 10:00. Akce se účastnilo několik
desítek policistů včetně příslušníků zásahové jednotky. Policejní operace
si vyžádala i zhruba patnáctiminutové přerušení dopravy mezi Lazarskou
ulicí a Národním divadlem.
V prohledávaném domě se nachází směnárna společnosti Aktiv Change.
Jednateli firmy jsou podle obchodního rejstříku Brit Jason Lee Dupuy a Omar Mogheth. Dupuy drží ve firmě dvacetiprocentní podíl, vlastníkem zbylých 80 procent je Američan Thomas Vincent Smith. Dupuy podle obchodního rejstříku vlastní i společnost Pave, která se zabývá zprostředkováním obchodu. Vedle toho má také devadesátiprocentní podíl ve společnosti Link Residence, která se věnuje pronájmu bytových i nebytových prostor.
Trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti se podle zákoníku
dopouští ten, kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně
ztíženo či znemožněno zjištění původu věci nebo jiné majetkové hodnoty
získané trestnou činností. Pachatel tohoto trestného činu tak podle
zákoníku jedná s cílem vzbudit zdání, že věc či hodnota byly nabyty
zákonnou cestou. Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti se stal
součástí českého trestního zákoníku teprve v roce 2002.
Ročně eviduje finanční analytický útvar ministerstva financí na 3000 podání
o podezřelých transakcích, a to převážně z bankovního sektoru. Po jejich
vyhodnocení podávají úředníci každý rok zhruba 100 až 150 trestních
oznámení. Zdrojem špinavých peněz v ČR jsou podle odborníků nejčastěji
daňové úniky, zneužívání informací v obchodním styku a úplatky.
5,3 miliardy korun pocházejících z trestné činnosti. Podle svědků policisté v pondělí zadrželi několik lidí. Jejich přesný počet a zda byl někdo z nich obviněn zatím policie neprozradila. Množství údajně takzvaně vypraných peněz je podle Skřepka ojedinělé.
Podle serveru iDnes.cz v noci na dnešek na místě zasahovali i experti na
otevírání trezorů a také pyrotechnici. Skřepek účast pyrotechniků potvrdil.
Nebyli však podle něho přivoláni kvůli možnému nebezpečí výbuchu, ale aby
detektivové mohli využít jejich speciální zařízení. O jaké zařízení šlo,
neupřesnil, podle serveru měli policisté zájem o jejich speciální kameru.
Skřepek v pondělí řekl, že protikorupční policie prohledávala veškeré
komerční prostory domu na rohu Spálené a Národní ulice kvůli podezření z
legalizace výnosů z trestné činnosti. K trestné činnosti podle něho možná
docházelo i jinde, dům na Národní třídě však detektivové vybrali jako
místo, kde bylo možné zajistit důkazy.
Policejní zásah začal v pondělí před 10:00. Akce se účastnilo několik
desítek policistů včetně příslušníků zásahové jednotky. Policejní operace
si vyžádala i zhruba patnáctiminutové přerušení dopravy mezi Lazarskou
ulicí a Národním divadlem.
V prohledávaném domě se nachází směnárna společnosti Aktiv Change.
Jednateli firmy jsou podle obchodního rejstříku Brit Jason Lee Dupuy a Omar Mogheth. Dupuy drží ve firmě dvacetiprocentní podíl, vlastníkem zbylých 80 procent je Američan Thomas Vincent Smith. Dupuy podle obchodního rejstříku vlastní i společnost Pave, která se zabývá zprostředkováním obchodu. Vedle toho má také devadesátiprocentní podíl ve společnosti Link Residence, která se věnuje pronájmu bytových i nebytových prostor.
Trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti se podle zákoníku
dopouští ten, kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně
ztíženo či znemožněno zjištění původu věci nebo jiné majetkové hodnoty
získané trestnou činností. Pachatel tohoto trestného činu tak podle
zákoníku jedná s cílem vzbudit zdání, že věc či hodnota byly nabyty
zákonnou cestou. Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti se stal
součástí českého trestního zákoníku teprve v roce 2002.
Ročně eviduje finanční analytický útvar ministerstva financí na 3000 podání
o podezřelých transakcích, a to převážně z bankovního sektoru. Po jejich
vyhodnocení podávají úředníci každý rok zhruba 100 až 150 trestních
oznámení. Zdrojem špinavých peněz v ČR jsou podle odborníků nejčastěji
daňové úniky, zneužívání informací v obchodním styku a úplatky.
