Na webu o tom v pátek informoval mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej. Podle něho jde o jeden z největších odhalených případů krácení daní v historii české policie. Při operaci byla nasazena stovka policistů.
Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality objevili podle Ibeheje sofistikovanou strukturu vzájemně spolupracujících lidí, kteří se zabývali dovozem benzinu a motorové nafty z Německa a Rakouska.
Kriminalisté skupinu sledovali od roku 2011Na případu s kriminalisty spolupracoval Finančně analytický útvar ministerstva financí a tým české daňové správy, který se specializuje na odhalování daňových úniků. Správci daně mapovali činnost podezřelých společností od roku 2011. O spolupráci byly požádány také zahraniční daňové správy. |
Policisté zadrželi 11 osob, z toho osm obvinili z trestného činu zkrácení daně a legalizace výnosu z trestné činnosti.
Luxusní automobily, směnky a milionové účty
Obvinění podle policie založili obchodní společnosti na takzvané bílé koně, jejichž prostřednictvím od léta 2010 do jara 2012 nakupovali pohonné hmoty bez DPH. Později je prodávali koncovým odběratelům již s DPH.
Kriminalisté při domovních prohlídkách zajistili šest luxusních osobních automobilů, mimo jiné Ferrari, směnky v hodnotě několika milionů korun, finanční hotovost asi 3,5 milionu korun a na bankovních účtech dalších 12 milionů. Zajištěný majetek zahrnuje také tři nemovitosti a další cenné zboží.
V rámci několika domovních prohlídek došlo k zajištění šesti luxusních osobních automobilů.
Přinejmenším u části obviněných podá policie podnět k návrhu na vzetí do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let.
Jak uvedla televizní stanice Prima, jedním ze členů skupiny měl být také syn Martina Michala, manžela zpěvačky Heleny Vondráčkové.
