Policisté sledovali podezřelou skupinu od loňského léta. Podle nich obvinění vystavovali fiktivní faktury za služby v oblasti reklamy, které ve skutečnosti neprovedli. „Vystavování těchto faktur mezi dodavateli a odběrateli mělo být předem dohodnuto, přičemž na pozici dodavatelů figurovaly společnosti, do jejichž statutárních orgánů měly být dosazeny osoby v pozicích tzv. bílých koní,“ uvedl mluvčí.
Tento týden v úterý pak policisté v Praze a Středočeském kraji zadrželi 14 lidí a provedli 19 domovních prohlídek. Jako údajný výnos z trestné činnosti zajistili nemovitosti v hodnotě zhruba pěti milionů korun, pět milionů korun v hotovosti, 3,5 milionu korun na bankovních účtech, sedm luxusních vozidel a tři motocykly.
  |
Všech 11 lidí i jedna právnická osoba jsou stíháni pro zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby ve formě spolupachatelství. „V současné době vedle trestního řízení probíhá v zájmových společnostech i řízení daňové, formou daňových kontrol,“ dodal Ibehej.
