Úterý 19. března 2024, svátek má Josef
130 let

Lidovky.cz

Odborník na praní špinavých peněz skončil u soudu. Americký profesor sám ‚vypral‘ 3 miliony dolarů

Svět

  5:00
MIAMI/PRAHA - Profesor z univerzity v Miami Bruce Bagley byl jedním z největších odborníků na praní špinavých peněz, který spolupracoval s federálními i místními úřady na Floridě. Teď se ukazuje, že se pokusil skrýt příjmy z korupčního jednání venezuelské vlády ve výši 3 milionů dolarů.

Profesor Bruce Bagley. foto: University of Miami

„Měl jsem vědět, že peníze, které byly součástí těchto událostí, pocházely z nezákonných aktivit,“ uvedl u federálního soudu na Manhattanu čtyřiasedmdesátiletý profesor Bagley začátkem týdne. Přiznal, že se podílel na dvou případech praní špinavých peněz a soudci, se kterým mluvil přes videokameru kvůli probíhající pandemii, sdělil i jména svých společníků. Čelí tak trestu pěti let odnětí svobody a pokutě 474 tisíc dolarů (přibližně 11 milionů korun).

Mezi zajatci po údajném pokusu o svržení režimu ve Venezuele jsou i dva Američané, tvrdí Maduro

Bagley působí jako profesor mezinárodních vztahů a platí za jednoho z největších expertů na praní špinavých peněz. Na téma dokonce sepsal několik publikací a v minulosti byl pozván jako odborník i před americký Kongres, aby poslancům vysvětlil některé události, informovala agentura AP, která v minulosti sama Bagleyho žádala o komentáře.

Jeho akademická práce však přišla vniveč, když začal pracovat jako konzultant pro miamského podnikatele Alexe Saaba. Podle dvou zdrojů AP, které hovořily s agenturou pod podmínkou anonymity, si businessman najal Bagleyho, aby mu pomohl zařídit studentské vízum pro jeho syna a aby mu následně pomohl s investicemi ve Střední a Jižní Americe.

Profesor začal spolupracovat se Saabem v roce 2017. Každý měsíc měl přijímat přibližně 200 tisíc dolarů (4,6 milionu korun) od nejmenované potravinářské společnosti se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Další peníze pak putovaly přes konto ve Švýcarsku.

Bagley převáděl 90 procent peněz na účty, které kontroloval jistý Jorge Luis Hernandez, aby skryl jejich původ. Sám si nechával deset procent jako provizi. V procesu pokračoval i poté, co byl jeden z jeho účtů zmrazen kvůli podezřelým aktivitám. Peníze přitom pocházely z úplatků z Venezuely.

Loni v červenci administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila na podnikatele Saaba sankce. Muž měl údajně vést masivní korupční síť, která profitovala z programu na dovoz jídla do Venezuely. V ten samý den jej pak úřady obvinily z praní špinavých peněz, které mělo být spojené s venezuelským programem na podporu výstavby nových domů.

Kamarád informátor

Tento týden se u soudu ukázalo, že právě Hernandez seznámil Saaba s Bagleyem. A zároveň to, že americké úřady Hernandeze velice dobře znají, ale pod aliasem Boliche. Pracoval totiž po více než deset let jako informátor federální agentury DEA, která se zabývá bojem s narkotiky. Pomáhal s identifikací narkobaronů z Kolumbie, ve které se narodil. Agentura AP upozornila, že Hernandez měl pro DEA velkou cenu, jelikož „měl výsledky“.

Bagley, který byl především znalcem kolumbijského podsvětí, se znal s Hernandezem po několik let, a dokonce se za něj zaručil, když Kolumbijec žádal v USA o azyl. Profesor u soudu uvedl, že věděl, že peníze pochází z nekalého jednání, o korupčním schématu však netušil.

Autor:

VIDEO: Střílej po mně! Kameraman natočil téměř celý útok v centru Prahy

Premium Ve čtvrtek zemřelo rukou střelce Davida K. 14 obětí, 25 lidí je zraněných, z toho deset lidí těžce. Jedním z prvních na...

Máma ji dala do pasťáku, je na pervitinu a šlape. Elišku čekají Vánoce na ulici

Premium Noční Smíchov. Na zádech růžový batoh, v ruce svítící balónek, vánoční LED svíčky na baterky kolem krku. Vypadá na...

Test světlých lahvových ležáků: I dobré pivo zestárne v obchodě mnohem rychleji

Premium Ležáky z hypermarketů zklamaly. Jestli si chcete pochutnat, běžte do hospody. Sudová piva totiž dopadla před časem...