Na základě vyšetřování policie zjistila, že firma měla v Maďarsku 1800 klientů, kteří do společnosti vložili celkem 10 miliard forintů.
„S těmito penězi se klienti mohou pravděpodobně rozloučit. Vyšetřovatelé odhadují majetek firmy na 100 milionů forintů (asi 10 milionů Kč) v hotovosti a v nemovitostech. Na odškodnění klientů to nebude stačit,“ píše Népszabadság. Podle deníku je překvapivé, že z osmnácti stovek klientů jich podalo žalobu na firmu pouze 160.
Při dubnové policejní akci v budapešťské pobočce makléřské firmy bylo zadrženo pět lidí. Mezi nimi byl jeden Čech, dva Slováci a dva Maďaři. Maďarský úřad pro dohled nad finančním trhem PSZAF po razii oznámil, že Capital Partners a 70 maďarským firmám a poradcům, kteří společnost v zemi zastupují, s okamžitou platností odebral příslušnou licenci.
Neprůhledné transakce Úřad už v minulosti upozorňoval na neprůhledné transakce společnosti. V Maďarsku klienti ve společnosti investovali částku 150 tisíc dolarů s příslibem, že získají podíl ve světových firmách, a tím i značný zisk. Z vložené částky si firma ponechala jisté procento jako manipulační poplatek a zbytek použila při obchodech na burze. Zákazníci z těchto transakcí neprofitovali.
Capital Partners, a. s., působí na českém kapitálovém trhu od roku 1994 a poskytuje veškeré služby licencovaného obchodníka s cennými papíry, obchoduje většinou se zahraničními investičními nástroji. Má základní kapitál 40 milionů korun. V roce 2008 byl čistý zisk společnosti 56 milionů korun. Společnost zaznamenala v minulosti problémy také v České republice.
