Do skandálu jsou zapleteny nejen dvě ruské firmy (jedna obchoduje s ropou), ale jak je obvyklé, jde o spletenec nejrůznějších, často nadnárodních subjektů, které řídí skupina Rusů často společně s občany ostatních bývalých sovětských republik. V případu figuruje i firma švýcarská a investiční skupina zaregistrovaná na Britských Panenských ostrovech.
Chapadla ruské mafie. Španělé vydali mezinárodní zatykač na Putinovy blízké |
Podle londýnské policie dva lidé podezřelí z podvodů byli v této souvislosti již zadrženi. Jeden z nich je běloruský broker Dmitrij Nedzveckyj, který pracoval pro agroprůmyslovou korporaci Archer Daniels Midland se sídlem v americkém státě Illinois.
Ruští mecenáši „zachraňují“ kluby v potížích
Poté co počátkem května španělské soudy vydaly zatykač na 12 ruských občanů, z nichž někteří byli blízcí Kremlu, Portugalci nyní odhalili mafiánskou síť ve sportovním byznysu. V Portugalsku Rusové využili jako pračku národní sport číslo 1 – fotbal.
Podle portugalské policie tak ruský gang vypral několik milionů špinavých eur přes fotbalové kluby. Během velké policejní akce byly provedeny razie ve 22 domech a sídlech firem a ve čtyřech fotbalových klubech. Tři představitelé ruské mafie byli zadrženi. Údajně byli v hledáčku Europolu už rok.
‚Přátelství s Putinem? Gustáv Husák by se závistí obracel v hrobě’![]() |
Schéma, které Rusové vymysleli, bylo prosté a geniální zároveň. Vyhlédli si klub, který se zmítal ve fatálních finančních těžkostech. V tu chvíli se na scéně objevuje bohatý ruský mecenáš, který zbožňuje fotbal. Zpravidla je to nápadně bohatý Rus, který si libuje v požitkářství, často – což se ukáže až při podrobnějším pátrání – byl v minulosti již souzen. Nejdřív klub sponzoruje, zanedlouho přijde s nabídkou, že ho celý odkoupí. Většinou původním vlastníkům nezbývá nic jiného než souhlasit.
Operace se provádí přes řadu prostředníků a nejrůznějších menších firem, z nichž mnohé jsou zaregistrovány v offshorech. Zametání stop je dokonale propracované. Jakmile je klub v kapse, zapíná se pračka, ve kterou je postupně přeměněn. Peníze jsou legalizovány při obchodování s hráči či při prodeji vysílacích práv.
Němečtí invalidé v hledáčku
Ruská mafie ale o sobě dala vědět i v Německu. Zde nevyužila burzu či fotbalové kluby, ale sociální služby, které se zaměřují na těžce nemocné a invalidy. Nejčastějším způsobem nelegálního obohacování bylo vystavování falešných výkazů o provedených službách. Nešlo ovšem o ojedinělé případy, ale o celý systém včetně vypracované metodiky na zametání stop.
Sebevědomá mafie: Ochráníme New York před psychopatickým Islámským státem![]() |
Podvody se týkaly většinou pacientů z bývalých sovětských republik, kteří žijí v Německu ao něž se starají jejich krajané, kteří si proto založili příslušné soukromé agentury. Podvodů se ale dopouštěli i sami pacienti. Mnozí se nechali za peníze přesvědčit, aby simulovali nutnost domácí péče, i když byli ve skutečnosti zcela soběstační.
Nejvýhodnější byla simulace nemoci, která vyžaduje neustálý dohled – v takovém případě si podvodná sociální služba přišla zhruba na 15 tisíc eur měsíčně čistého za jednoho „pacienta“. Německé pojišťovny počítají totiž s částkou asi 22 tisíc eur na ležícího pacienta měsíčně. Ročně tak okradly ruské zločinecké gangy německé pojišťovny asi o miliardu eur.
